Conformité & Risques
Cadre normatif global
Alignement UEMOA/OHADA, CEDEAO, ZLECAf, normes GAFI, droit des trusts Commonwealth, finance islamique, directives OCDE, Global Magnitsky Act, déclarations OFAC, enregistrements AUSTRAC, AFSL, certifications ISO 27001 et 22301, audits externes Big Four, rapports trimestriels aux régulateurs de chaque juridiction.
Gestion des risques clés
Politique de neutralité fiduciaire, comptes ségrégués par projet, couverture assurance crime et cyber, procédures KYC/AML automatisées, sanctions screening temps réel, tests de résistance liquidité, plans de continuité validés par régulateurs australiens et sénégalais, rapports incidents transmis dans les 24 h.
Sûreté des actifs
Garanties via 204 identifiants Cestui Que Vie, garantie souveraine Mexique Réf. 4589, certificat AMG 2661, dépôts OFAC, confirmations RBA, sûretés or physiques Private Gold Reserve, audits PwC et EY, toutes sûretés enregistrées sur PPSR et registres OHADA pour sécuriser liquidités et licences.